Ahogy arról korábban rendőrségi közlemény is beszámolt, (https://www.police.hu/…/legfrisse…/bunugyek/kozlemeny-51), a médiában múlt héten szárnyra kelt hírekben megjelenő, egyelőre feltételezett ún. vagyonmenekítéssel kapcsolatban a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) folytat eljárást -olvasható a Rendőrség Facebook-oldalán.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (NAV PEI) jelzése alapján hűtlen kezelés és pénzmosás miatt indult meg a nyomozás ismeretlen tettes ellen. Ennek az eljárásnak részét képezi azzal a rendezvényszervező cégcsoporttal kapcsolatos ügyletek vizsgálata is, melyről tegnap a sajtóban maga a cégvezető is beszámolt. A nyomozás során pénzösszegek lefoglalása és számlák zárolása is megtörtént.
A fenti eljárástól függetlenül a KR NNI a cégcsoporttal kapcsolatos, túlárazott szerződésekkel összefüggésben is büntetőeljárást folytat ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés gyanúja miatt. A fentieken túl a nyomozás(ok)ról bővebb tájékoztatás nem adható – olvasható a Rendőrség Facebook-oldalán.
